在2024年全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话(1)

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同志们：

今天，我们召开全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进

会，主要目的是深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理洗

钱违法犯罪的决策部署，总结前期工作经验，分析当前面临的

形势和问题，进一步统一思想、明确任务、压实责任，全力推

动我市打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得实效。在此，我讲

几点意见。

一、提高认识，深刻领会打击治理洗钱违法犯罪的重要性

和紧迫性

洗钱犯罪作为一种隐蔽性强、危害性大的违法犯罪活动，

不仅严重破坏金融秩序，威胁国家经济安全，还与其他各类犯

罪活动相互交织，助长了腐败、恐怖活动、毒品犯罪、走私犯

罪等违法犯罪行为的滋生蔓延，对社会稳定和人民群众的生命

财产安全造成了极大的负面影响。近年来，随着经济全球化和

金融创新的快速发展，洗钱犯罪手段日益复杂多样，呈现出职

业化、智能化、国际化的趋势，给打击治理工作带来了前所未

有的挑战。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视

反洗钱工作，将其纳入国家治理体系和治理能力现代化建设的

重要内容。开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，是贯彻落实

党中央决策部署的具体举措，是维护国家金融安全、社会稳定

和人民群众切身利益的必然要求。全市各级各部门要切实提高

政治站位，深刻认识打击治理洗钱违法犯罪的重要性和紧迫性，

增强责任感和使命感，将其作为一项重要政治任务抓紧抓实抓

好。

二、肯定成绩，正视问题，准确把握当前打击治理工作形

势

自打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，全市各级各

部门密切配合、协同作战，取得了阶段性成效。一是组织领导

不断加强。成立了由市公安局、人民银行、银保监分局等多部

门组成的联合工作机制，明确了各部门的职责分工，形成了打

击治理工作合力。二是打击力度持续加大。各部门充分发挥职

能优势，加强情报线索收集研判，开展联合执法行动，依法严

厉打击洗钱犯罪活动。截至目前，全市共破获洗钱犯罪案件 XX

起，涉案金额达 XX 亿元，有力地震慑了犯罪分子的嚣张气焰。

三是宣传教育广泛开展。通过多种形式开展反洗钱宣传活动，

普及反洗钱知识，提高了社会公众的反洗钱意识和防范能力。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前打击治

理工作中还存在一些问题和不足。一是部门协作还不够紧密。

个别部门之间信息共享不及时、沟通协调不畅，存在各自为战

的现象，影响了打击治理工作的整体效能。二是线索挖掘能力

有待提高。部分案件线索来源单一，对一些隐蔽性较强的洗钱

犯罪活动发现难、取证难，导致打击效果不够理想。三是专业

人才队伍建设相对滞后。反洗钱工作涉及金融、法律、侦查等

多个领域，需要一批高素质的专业人才。但目前我市在这方面

还存在人才短缺、业务培训不够系统等问题，难以满足工作需

要。四是反洗钱监管工作还存在薄弱环节。对金融机构、特定

非金融机构的反洗钱监管还不够严格，部分机构反洗钱内控制

度执行不到位，存在一定的风险隐患。对于这些问题，我们必

须高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

三、聚焦重点，精准发力，全面推进打击治理工作深入开

展

当前，打击治理洗钱违法犯罪三年行动已进入关键阶段，

全市各级各部门要按照行动方案的要求，聚焦重点任务，加大

工作力度，确保取得更大成效。

（一）强化线索摸排，提升打击精准度

1.拓宽线索来源渠道。各部门要充分利用大数据、人工智

能等现代信息技术手段，加强对各类金融交易数据、资金流向

信息的监测分析，从中发现可疑线索。同时，要建立健全举报

奖励机制，鼓励广大群众积极举报洗钱违法犯罪线索，形成全

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摘要：

同志们：今天，我们召开全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会，主要目的是深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理洗钱违法犯罪的决策部署，总结前期工作经验，分析当前面临的形势和问题，进一步统一思想、明确任务、压实责任，全力推动我市打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得实效。在此，我讲几点意见。一、提高认识，深刻领会打击治理洗钱违法犯罪的重要性和紧迫性洗钱犯罪作为一种隐蔽性强、危害性大的违法犯罪活动，不仅严重破坏金融秩序，威胁国家经济安全，还与其他各类犯罪活动相互交织，助长了腐败、恐怖活动、毒品犯罪、走私犯罪等违法犯罪行为的滋生蔓延，对社会稳定和人民群众的生命财产安全造成了极大的负面影响。近年来，随着经济...

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