XX区社会组织涉嫌非法集资清理整治专项行动方案

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XX 区社会组织涉嫌非法集资清理整治专项

行动方案

为进一步贯彻党的二十大精神，落实上级民政部门关于

健全社会组织健康发展体系的工作要求，我们将在社会组织

中全面开展涉嫌非法集资清理整治专项行动，以促进社会组

织健康发展。

一、工作目标

按照“分级管理、业务主管、打防并举、联合整治”的

总体思路，对全区登记的社会组织开展涉嫌非法集资清理整

治专项行动，全面排查涉嫌非法集资风险，做到早发现、早

预警、早处置，为我市社会组织持续健康发展奠定基础。

二、清理对象

在全区登记注册的社会团体、民办非企业。

三、清理内容

以社会组织名义开展下列集资行为的：

(一)未经国务院金融管理部门依法许可或违反国家金

融管理规定进行吸收和发放资金业务的；

(二)向会员及社会人员许诺还本付息的投资或借款；

(三)以社会组织名义为民间借款或集资作担保的；

(四)其他类涉及社会组织集资行为的。

四、排查整治时间及实施步骤

此次专项行动从 7 月开始，到 9 月底结束

( 一 ) 动员部署阶段 ( 7 月 3 日至 7 月 1 5 日 )

区民政局、业务主管单位要制定实施方案，成立工作专

班，研究工作措施，在全区上下、各个行业、各个领域形成

清理整治专项行动的浓厚氛围，为行动有效开展夯实基础。

( 二 ) 排查梳理阶段 ( 7 月 1 6 日至 8 月 1 0 日 )

全区性社会组织要对自身是否存在集资情况进行清理

清查，并及时上报自查情况。在各社会团体、民办非企业单

位自查自纠的基础上，区民政局、业务主管单位要进行拉网

式排查，对排查和举报的涉嫌非法集资问题线索，分类梳理，

建立台账，落实责任单位、责任领导和责任人，明确化解

措

施和办结时限。

( 三 ) 处置化解阶段 ( 8 月 1 1 日至 8 月 3 0 日 )

对排查出的涉嫌非法集资线索，要视情节轻重，通过采

取约谈、责令整改、依法取缔等一系列措施，及时打早打小、

消除隐患、化解风险。对情节严重的案件要及时向同级金融

部门、公安部门报告。

( 四 ) 总结验收阶段 ( 9 月 1 日至 9 月 25 日 )

区民政局、业务主管单位将对专项行动开展情况进行全

面总结，查找工作中的问题和不足，分析原因，建立社会组

织领域防范和处置非法集资工作的长效机制，从源头减少非

法集资问题的产生。

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摘要：

XX区社会组织涉嫌非法集资清理整治专项行动方案为进一步贯彻党的二十大精神，落实上级民政部门关于健全社会组织健康发展体系的工作要求，我们将在社会组织中全面开展涉嫌非法集资清理整治专项行动，以促进社会组织健康发展。一、工作目标按照“分级管理、业务主管、打防并举、联合整治”的总体思路，对全区登记的社会组织开展涉嫌非法集资清理整治专项行动，全面排查涉嫌非法集资风险，做到早发现、早预警、早处置，为我市社会组织持续健康发展奠定基础。二、清理对象在全区登记注册的社会团体、民办非企业。三、清理内容以社会组织名义开展下列集资行为的：(一)未经国务院金融管理部门依法许可或违反国家金融管理规定进行吸收和发放资金业务...

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