银行案防工作会议讲话材料-7篇

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（7 篇）银行案防工作会议讲话材料合集

篇 1：银行案防工作会议讲话

银监分局：

　　我行结合各部门及各条线工作重点，对业务风险及案件防

控工作进行了持续学习与研究，认真梳理案件易发业务领域和

风险管控薄弱环节，变被动应对为主动防控，完善制度建设，

加强全流程管理，持续开展员工教育、培训，从执行各项规章

制度的细节入手，继续深入开展案件风险排查，防范案件风险。

现将本年度案件风险排查工作总结汇报如下：

　　一、主要工作

　　一直以来，我行领导高度重视案件风险排查工作，充分依

靠员工的智慧和力量，群策群力，结合实际工作查找问题，重

点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与

实际工作相符;对内控管理、工作落实和业务条线等方面的问题

进行认真分析梳理，分类汇总，剖析根源，制定方案及时整改。

　　(一)认真落实案件风险防控工作的各项措施，实行案件风险

防控工作责任制，年初与各支行、各员工签订《案件风险防控

工作责任书》，全行共签订案件风险防控工作责任书 156 份，

实行分管责任，明确工作职责，使案件风险防控工作做到全覆

盖，责任落实到人，不留死角。

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　　(二)加强领导，周密部署，确保案件防控工作有序开展。为

确保案件防控工作有序开展，我行高度重视，先后召

　　开多次会议，对案件防控工作的落实进行明确部署和严格

要求，不等不靠，提早下手。我行成立了案件防控专项工作领

导小组，制定活动实施方案，细化活动内容，明确目标，落实

职责，增强工作针对性，不断加强内控管理，促进内控制度不

断完善，优化全行工作作风，增强有效发展意识，进一步提高

自我约束、自我监督、自我管理和自我完善能力，有效预防各

类案件发生，促进全行各项业务健康发展,为我行进一步开展防

控、工作打下基础。

　　(三)加强制度建设，规范业务操作，提高案件防控水平。为

提高案件防控水平，对旧版本业务规范在执行中遇到的问题，

监管部门及我行历次检查中发现的问题进行了针对性的修订和

完善，对于我行新开发的业务品种，能先制定相关制度，做到

制度先行。陆续制定了《，修订了《xx 银行流动性风险应急处

置预案》、《xx 银行查库制度》、《xx 银行大额现金支付审批

权限管理办法》等相关制度。增加了操作管理环节及岗位职责，

对部分业务环节的流程及职责进行了优化及补充，从制度及流

程管控层面规范了各岗位业务操作，强化了案件风险防控。

　　(三)定期实施案防日常工作检查，结合外部案例及我行实际，

开展相关知识的学习与培训。我行认真贯彻案件防控工作要求，

开展了“反洗钱专项检查”、“信贷业务专项检查”、制定了

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案件防控知识学习与培训计划，对学习与培训的内容、安排、

学习重点等进行了明确。总行各部门按月对

　　员工进行案件防控知识的学习与培训，并及时用 oa 办公自

动化系统向各支行转发案件防控工作动态及传达上级文件

　　精神，要求各支行认真组织员工学习传达，并做好学习记

录。根据下发文件管理部门对传达文件的学习情况进行检查，

了解员工学习文件贯彻落实情况，进行督促指导，提高员工案

件防控意识。

　　认真传达学习了多期《xx 银行案例分析》及其他外部案例，

提示各部门、各支行吸取教训，高度重视内控与案防工作，结

合外部案例及我行实际，认真梳理排查本行业务管理中的薄弱

环节，堵塞漏洞，提高对业务风险管理的重视程度，扎实防范

了类似案件风险的发生。

　　(四)加强员工行为管理，推进我行操作风险管控。认真贯彻

落实《xx 银行员工劳动纪律管理暂行办法》、《xx 银行员工学

习管理办法》、《xx 银行员工八小时以外查访制度》，开展了

多次对员工不良行为的专项排查，加强员工行为管控，防范业

务操作风险。先后开展了重要岗位员工不良行为排查，员工涉

及民间融资专项行为排查，员工参与非法集资行为排查，排除

隐患;共排查员工 xx 人，排查率100%，共收回员工承诺书份，

员工家访表份。制定制定业务操作与合规建设的学习培训计划，

每周三为内审、财务会计例会，周四为信贷业务例会。深入开

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摘要：

百万素材库:www.qingsongbigan.cn(青松笔杆)，更多材料包请联系妙妙（7篇）银行案防工作会议讲话材料合集篇1：银行案防工作会议讲话银监分局：　　我行结合各部门及各条线工作重点，对业务风险及案件防控工作进行了持续学习与研究，认真梳理案件易发业务领域和风险管控薄弱环节，变被动应对为主动防控，完善制度建设，加强全流程管理，持续开展员工教育、培训，从执行各项规章制度的细节入手，继续深入开展案件风险排查，防范案件风险。现将本年度案件风险排查工作总结汇报如下：　　一、主要工作　　一直以来，我行领导高度重视案件风险排查工作，充分依靠员工的智慧和力量，群策群力，结合实际工作查找问题，重点对各...

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