国有企业董事会审计委员会2025年工作总结暨2026年工作计划：筑牢风控合规“防火墙”+绘就提质增效“实景图”

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国有企业董事会审计委员会 2025 年工作总结暨 2026 年工作计划：

筑牢风控合规“防火墙” 绘就提质增效“实景图”

2025 年是公司深化改革、决胜全年的关键之年，也是推进高质

量发展的攻坚之年。一年来，董事会审计委员会在公司*委和董事会

的坚强领导下，紧紧围绕公司年度经营目标和战略部署，认真履行公

司章程赋予的职责，坚持“围绕中心、服务大局”的工作导向，充分

发挥审计监督在防范风险、规范管理、提质增效中的重要作用。委员

会全体成员勤勉尽责，强化对财务报告、内部控制、风险管理的监督

与评估，有效促进了公司治理水平的提升。

现将 2025 年工作情况总结回顾，并对 2026 年工作计划进行汇

报如下：

一、聚焦主责主业，深化监督职能，在履职尽责中交出“高分

答卷”

2025 年，审计委员会累计召开会议 xx 次，审议通过议案 xx 项，

听取专项汇报 xx 次。我们始终坚持问题导向与目标导向相结合，推

动审计监督从“查错纠弊”向“价值创造”转型，为国有资产保值增

值提供了坚强保障。

（一）坚持政治引领，把准审计监督“方向盘”

审计委员会始终把政治建设摆在首位，确保审计工作与*中央重

大决策部署及上级单位要求保持高度一致。一是强化顶层设计，我们

将*的领导融入公司治理各环节，修订完善了《审计委员会议事规

则》等 xx 项制度，进一步理顺了委员会与*委会、董事会、经理层的

权责边界，确保决策科学、监督有力。二是深化专项监督，围绕重大

政策落实、重大项目建设、重大资金使用等关键领域，指导内部审计

部门开展专项审计 xx 项，发现并纠正偏差 xx 处，确保了公司经营发

展不偏向、不走样。

（二）严守财务底线，通过资金运行“体检关”

财务监督是审计委员会的核心职责。我们持续加强对财务信息

的真实性、完整性和准确性审查，切实维护股东权益。一是严格财报

审阅，在定期报告披露前，与外部审计机构、财务部门进行多轮深入

沟通，重点关注收入确认、资产减值、关联交易等高风险领域，确保

财务数据真实反映经营成果，2025 年审核财务报告 xx 份，提出专业

审核意见 xx 条。二是强化预算刚性，对年度预算执行情况进行动态

监控，特别是在严控非生产性支出方面，督促职能部门压减一般性支

出 xx 万元，同比下降xx%，有效提升了资金使用效率。

（三）强化内控建设，织密风险防范“过滤网”

面对复杂多变的外部环境，委员会致力于构建全方位、全过程

的风险防控体系。一是完善内控体系，督促公司开展年度内部控制自

我评价，全面梳理业务流程 xx 个，识别关键风险点xx 个，推动修订

管理制度 xx 项，实现了内控体系与业务流程的深度融合。二是聚焦

重点领域风控，针对大宗物资采购、工程招投标、金融衍生品投资等

高风险业务，建立“事前预警、事中控制、事后评估”的闭环机制，

成功规避潜在经济损失 xx 万元，有效防范了重大经营风险的发生。

（四）狠抓整改落实，打通问题销号“最后一公里”

审计发现问题只是手段，整改落实才是目的。委员会坚持“治

已病”与“防未病”并重，做实审计整改“后半篇文章”。一是建立

整改台账，对内外部审计发现的 xx 个问题实行清单化管理，明确整

改责任人、整改措施和完成时限，实行“对账销号”，截至年底，问

题整改率达到 xx%。二是强化结果运用，将审计整改情况作为各部

门年度绩效考核的重要依据，对整改不力、推诿扯皮的单位和个人严

肃问责，推动形成“审计一点、整改一片、规范一面”的长效机制。

二、坚持问题导向，保持清醒头脑，在检视剖析中找准“短板

弱项”

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，对照国资监管的高

标准和公司高质量发展的新要求，审计委员会的工作仍存在一些差距

和不足，需要我们在今后的工作中认真加以解决。

（一）审计监督的“穿透力”仍需加强

当前，审计监督大多集中在财务合规层面，对战略执行、经营

绩效、管理效能等深层次问题的挖掘还不够深入。部分审计项目停留

在查阅凭证、核对账目的传统模式上，缺乏对业务实质的深入剖析，

未能完全穿透到底层资产和具体业务逻辑。特别是在混合所有制企业、

境外子公司的监管上，存在一定的监督盲区和管理真空，尚未形成覆

盖全级次、全链条的穿透式监督体系。

（二）大数据审计的“覆盖面”有待拓展

随着公司数字化转型的推进，传统的审计手段已难以适应海量

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标签： #工作总结 #计划

摘要：

国有企业董事会审计委员会2025年工作总结暨2026年工作计划：筑牢风控合规“防火墙”绘就提质增效“实景图”2025年是公司深化改革、决胜全年的关键之年，也是推进高质量发展的攻坚之年。一年来，董事会审计委员会在公司*委和董事会的坚强领导下，紧紧围绕公司年度经营目标和战略部署，认真履行公司章程赋予的职责，坚持“围绕中心、服务大局”的工作导向，充分发挥审计监督在防范风险、规范管理、提质增效中的重要作用。委员会全体成员勤勉尽责，强化对财务报告、内部控制、风险管理的监督与评估，有效促进了公司治理水平的提升。现将2025年工作情况总结回顾，并对2026年工作计划进行汇报如下：一、聚焦主责主业，深化监督职...

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