董事会决策事项及经理层经营权限清单

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一、重大战略规划类

1.落实国家及省、市发展战略的重大举措。

2.企业发展战略规划、中长期发展规划、专项发展规划和生

产经营方针。

3.企业主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。

4.企业重大战略合作方案。

二、重大体制机制类

5.企业章程草案和章程修改方案，企业投资、融资、担保、

借款等基本管理制度。

6.董事会及有关专门委员会议事规则。

7.企业内部管理机构和人员编制的设置和调整等有关事项，

企业分支机构的设立和撤销。

8.企业及其下属企业合并、分立、变更公司形式、解散的方

案。

9.一级子企业重大事项决策程序。

三、重大经营管理类

10.企业年度经营计划、年度经营目标和投融资计划及方案。

11.企业年度财务预算方案、决算方案及预算调整方案，年

度预算内大额资金与超预算的资金调动使用事项。

12.企业年度审计计划和重要审计报告。

13.企业利润分配方案和弥补亏损方案。

14.企业变更注册资本的方案。15.企业年度工资总额预算

方案，所属企业领导人员薪酬和奖金分配方案、企业各级

管理人员履职待遇和业务支出总体方案。

16.企业负责人经营业绩考核目标值。

17.企业资产负债率上限。

18.聘用或者解聘负责公司财务、审计、法律等第三方中介

机构及其报酬。

19.企业全面风险管理及内部控制年度工作报告。

20.企业财务、运营、法律等重大风险管理及内控方案。

21.涉及经营管理责任事故的处理意见，法律诉讼（仲裁）、

经济纠纷以及影响企业稳定的重大事件的处理意见。

22.集团部门及一级子企业（按管理关系）年度绩效评价方

案。

23.企业及所属企业破产、改制、出资、兼并重组、上市以

及【限额以上】产权置换、【限额以上】非股权性资产转

让、重要资产的质押拍卖等事项。

四、重要人事类

24.依法聘任或者解聘所属企业（分支机构）经营班子成员

等事项。

25.企业及重要子企业市场化选聘职业经理人的工作方案。

26.企业员工年度招聘计划、总体方案。

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摘要：

一、重大战略规划类1.落实国家及省、市发展战略的重大举措。2.企业发展战略规划、中长期发展规划、专项发展规划和生产经营方针。3.企业主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。4.企业重大战略合作方案。二、重大体制机制类5.企业章程草案和章程修改方案，企业投资、融资、担保、借款等基本管理制度。6.董事会及有关专门委员会议事规则。7.企业内部管理机构和人员编制的设置和调整等有关事项，企业分支机构的设立和撤销。8.企业及其下属企业合并、分立、变更公司形式、解散的方案。9.一级子企业重大事项决策程序。三、重大经营管理类10.企业年度经营计划、年度经营目标和投融资计划及方案。11.企业年度财务预算方案、...

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