外部董事2025年度述职报告(1)

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外部董事 2025 年度述职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国

有资产法》以及国资委关于外部董事管理的有关规定，现将本

人2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人经市国资委委派，担任集团有限公司外部董事，同时

兼任董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员

会委员。2025 年度，本人严格按照新《中华人民共和国公司

法》和国资委关于外部董事履职的有关要求，坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大

和二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕董事会“定战略、作

决策、防风险”的功能定位，认真履行外部董事职责，忠实维

护出资人和公司合法权益，积极参与董事会各项工作，充分发

挥多角度审视和制衡作用，促进董事会科学、理性、高效决策，

为推动公司高质量发展贡献力量。2025 年，面对复杂严峻的

外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司锚定高质量发展目

标，深入推进国企改革深化提升行动，各项工作取得积极成效。

二、履职情况

（一）强化政治引领，提升履职站位。一是深入学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持用党的创新理论武

装头脑、指导实践，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增

强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始

终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持

高度一致。深入学习习近平经济思想、习近平总书记关于国有

企业改革发展和党的建设的重要论述，牢记“国之大者”，切

实增强作为外部董事的责任感和使命感。二是深入学习贯彻党

的二十届三中、四中全会精神。准确把握进一步全面深化改革、

推进中国式现代化的重大部署，深刻领会“十五五”时期是基

本实现社会主义现代化关键时期的重要定位，围绕国企改革深

化提升行动要求，增强履职的政治自觉和责任担当。三是深入

学习贯彻新《中华人民共和国公司法》。系统学习新《中华人

民共和国公司法》关于国有独资公司治理、董事会建设、外部

董事制度等规定，特别是关于“国有独资公司的董事会成员中，

应当过半数为外部董事”的法定要求，准确把握外部董事的法

定职责、履职边界和忠实勤勉义务，提高依法履职能力和水平。

（二）认真参与决策，发挥制衡作用。一是认真出席董事

会会议。2025 年度，公司共召开董事会会议12 次，本人全部

出席，出席率 100%。会前认真研读会议材料，深入分析议案

内容，主动与公司相关部门沟通了解情况，做好充分的履职准

备。会中积极发言、独立判断，对重大事项充分发表意见，全

年共审议各类议案 58 项，涉及公司战略规划、年度预算、重

大投资、产权变动、薪酬考核、内部控制等方面，投出赞成票

53 项，提出修改完善意见后投票 5项。二是积极履行专门委员

会职责。作为审计与风险管理委员会主任委员，主持召开委员

会会议8次，审议年度财务报告、内部控制评价报告、全面风

险管理报告、审计工作计划、审计发现问题整改等议题，督促

公司完善内控体系建设，加强重大风险防控，形成委员会决议

和会议纪要报董事会参考决策。作为薪酬与考核委员会委员，

参加委员会会议6次，参与审议经理层年度薪酬方案、绩效考

核方案、任期激励方案等，推动建立健全市场化经营机制。三

是独立客观发表意见。对涉及公司重大利益的事项，坚持原则、

审慎判断，敢于提出不同意见和建设性建议。全年对 5项议案

提出修改完善意见，包括投资项目风险评估、关联交易定价、

内控制度完善等方面，均被采纳。

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摘要：

外部董事2025年度述职报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》以及国资委关于外部董事管理的有关规定，现将本人2025年度履职情况报告如下：一、基本情况本人经市国资委委派，担任集团有限公司外部董事，同时兼任董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年度，本人严格按照新《中华人民共和国公司法》和国资委关于外部董事履职的有关要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的功能定位，认真履行外部董事职责，忠实维护出资人和公司合法权益，积极参与董事会各项工作，...

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