房产公司董事会2023年度工作报告(1)

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房产公司董事会 202*年度工作报告

各位董事：

现将房地产开发有限公司董事会 202*年度工作情况汇

报如下：

一、董事会建设及运转情况

（一）董事会制度建设情况

公司已制定《三重一大决策制度》、《董事会议事规

则》、《支委会议事规则》及《总经理会议事规则》，进

一步完善了公司治理结构的关键环节。遵循国企改革最新

要求，公司重新确立企业定位，并对战略规划、组织管控、

薪酬绩效体系进行调整，在充分酝酿、研判和讨论的基础

上，公司正积极征求第三方专业机构意见，进一步优化董

事会向经理层授权清单，加强流程与制度建设，以加速公

司现代化企业的转型进程。

（二）董事职数及履职情况

公司董事会由*名董事组成，集团公司委派了*名在企

业经营、财务管理、资本运作等方面有着丰富的理论知识

和实践经验的外部董事，董事长张启伦、职工董事黄世军、

外部董事魏文东、冯光冉和董春玉。董事会成员秉持勤勉

尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理

建议。

（三）董事会召开情况

按照议事规则，202*年召开董事会 1*次，共审议提案*

*项，通过**项，全部完成执行落实。董事会召开期间，各

出席董事能严格按照要求出席会议，认真行使权利，承担

相应义务，充分行使表决权，为企业发展献策。董事之间、

董事会与支委会、经理层之间能畅通交流机制，及时就相

关事项展开沟通、研究和论证，保障各治理主体协调运作，

有效提升决策的科学性。

二、公司运行发展情况

（一）年度战略目标的制定、实施情况

依据集团公司的统一规划，202*年，我公司依据三大

战略工程，明确了 11 项关键策略及 12 项关键节点计划目标，

全年固投计划达到*.*1 亿，营业收入目标为 1.*2 亿，各项

指标均得以圆满完成。在市场拓展方面，针对尚玺苑项目

以及保障性租赁住房、白鸟湖临港产业园 B、、地块，已制

定具体实施方案，预计 202*年全面启动建设；在管理控制

方面，对公司 2*项日常管理制度进行了全面梳理与修订，

确保各项工作流程规范有序；在人才梯队建设方面，全年

招聘计划顺利完成，新入职员工 1*名，同时调整房产公司

总经理助理 2 名，进一步优化公司人才队伍与管理队伍体系。

（二）年度主要经营目标完成情况

202*年公司固定资产投资全年计划*.*1 亿，全年完成

1*.**亿，完成全年目标的 12*.**％。

202*年全年收入指标 1*21*.21 万元，全年累计营业收

入完成 1**1*.*万元，完成全年计划的*2.*％。

202*年利润总额全年指标为 1**1.1*万元，全年完成

1*1*.*万元，完成全年计划的**.0*％。

（三）年度项目管理、固定资产投资及重大项目推进

情况

在集团公司的统一带领下，公司重点负责集团公司项目管理，参与了白

鸟湖临港产业园区、公路港园区、高铁核心区、两河片区和疆酵产业园区开发

建设，主要服务集团公司项目建设全过程管理，重点负责项目方案设计、前期

手续办理、融资协助、招标管理、投资测算、项目结算和资产转固等工作。同

时积极进行自主投资，目前##b##开发的项目共*个，为荣盛大厦项目、尚景苑

住宅项目、尚玺苑项目、白鸟湖临港产业园B块项目和白鸟湖临港 F地块。目

前荣盛大厦项目和尚景苑项目基本完工，正在开展相关验收工作，临港产业园

B块项目因自贸区建设，方案需重新制定后建设，白鸟湖临港产业园F地块和尚

玺苑正在进行方案确定工作。

（四）公司资产管理、招商运营情况

尚景苑商住项目共有可售住宅*1*套，已售120 套，销

售面积 1.*万㎡，销售金额 1.**亿元。

荣盛大厦项目 FT 及SH 部分已与*组市场客户洽谈，已

签订租赁意向协议并缴纳租赁意向金，目前处于合同评审

阶段。

（五）国企改革情况

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房产公司董事会202*年度工作报告各位董事：现将房地产开发有限公司董事会202*年度工作情况汇报如下：一、董事会建设及运转情况（一）董事会制度建设情况公司已制定《三重一大决策制度》、《董事会议事规则》、《支委会议事规则》及《总经理会议事规则》，进一步完善了公司治理结构的关键环节。遵循国企改革最新要求，公司重新确立企业定位，并对战略规划、组织管控、薪酬绩效体系进行调整，在充分酝酿、研判和讨论的基础上，公司正积极征求第三方专业机构意见，进一步优化董事会向经理层授权清单，加强流程与制度建设，以加速公司现代化企业的转型进程。（二）董事职数及履职情况公司董事会由*名董事组成，集团公司委派了*名在企业经营...

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