2024.01.03记者姚强：汇川区人民检察院：五融合模式守护群众钱袋子

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汇川区人民检察院： “五融合”模式守护群

众“钱袋子”

记者姚强

近年来，遵义市汇川区人民检察院能动履职，

在办理电信网络诈骗犯罪案件中探索出“五融

合”汇检模式，提升该类犯罪办理质效，紧紧

守护群众“钱袋子” 。

严厉打击：快速审查逮捕起诉

2020 年，杨某祝与妻子刘某伟在广东和亲戚

学习炒“虚拟币”后，返回遵义，在播州区租房，

购买电脑等作案工具。还陆续招募刘某等 20 余

人，设立洗钱窝点。他们在 * 家网络银行及线下

20 多家银行，开设 *00 多个账户，并在一些平

台开设交易账户，从事虚拟币买卖活动。

杨某祝等人自投资金 *0 万元，低价

购入虚拟币，再将虚拟币挂售，供上游

犯罪分子高价购买。上游犯罪分子把骗

取被害人的钱打入杨某祝开设的账户，

杨某祝反复通过“低买高卖”获取非法

利益。截至杨某祝等人被抓获时，买卖

虚拟币转移账款 *00 多万元，非法获利 *

*0 万元。

2021 年 * 月 22 日，此案进入检察院

环节。11 月 2* 日，汇川区人民检察院以

杨某祝等 2* 人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得

罪，向法院提起公诉。最终，杨某祝等

人被判处一年至三年六个月不等的有期

徒刑，并处罚金。

汇川区人民检察院办理此类案件如

此快，得益于该院与当地公安、法院建

立了打击和治理新型电信网络犯罪活动

联席会议机制。同时，严把案件事实关、

证据关、程序关、法律关，对数额认定、

赃款处理等达成共识，为案件顺利办理

奠定坚实基础。

提前介入：提升案件办理质效

2022 年 * 月 1* 日，彭某、刘某才、

刘某等人在广东通过某聊天软件，联系

“上家”参与洗钱并获利。按“上家”

的部署，三人负责招揽人员提供银行卡。

刘某负责通过软件联系上家，并将银行

卡号等信息发给“上家” ，上家将诈骗

到的赃款转入卡内。三人再将银行卡内

的钱从 T机中取出，并将百分之二十的

赃款作为“好处”费，并将剩余赃款通

过 T 机转给上家。同年 *月 * 日，刘某

被公安机关抓获。刘某三人被提起公诉，

法院作出判决。

自 2020 年以来，汇川区人民检察院

针对电信网络诈骗犯罪案件，通过及时

有效地开展提前介入工作，对犯罪案件

事实认定、嫌疑人是否与上游作为共同

犯罪、卡内资金是否清晰、法律适用等

提出意见和建议，引导公安机关围绕犯

罪构成侦查、取证，公安机关根据该院

反馈的意见和建议，及时完善相关证据

材料，确保案件事实清楚，证据确实充

分。

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摘要：

贵州法治报/202*年/1月/*日/第00*版基层汇川区人民检察院：“五融合”模式守护群众“钱袋子”记者姚强近年来，遵义市汇川区人民检察院能动履职，在办理电信网络诈骗犯罪案件中探索出“五融合”汇检模式，提升该类犯罪办理质效，紧紧守护群众“钱袋子”。严厉打击：快速审查逮捕起诉2020年，杨某祝与妻子刘某伟在广东和亲戚学习炒“虚拟币”后，返回遵义，在播州区租房，购买电脑等作案工具。还陆续招募刘某等20余人，设立洗钱窝点。他们在*家网络银行及线下20多家银行，开设*00多个账户，并在一些平台开设交易账户，从事虚拟币买卖活动。杨某祝等人自投资金*0万元，低价购入虚拟币，再将虚拟币挂售，供上游犯罪分子高...

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