（11篇）银行业安全评估工作自查报告范文

VIP专免

文稿助理 2025-02-28 999+ 29.16KB 47 页海报

侵权投诉

银行业安全评估工作自查报告范文

（11 篇）

报告 1

　　为整体提升自助设备安全防护能力，根据《上饶银监

分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备

专项安全检查后续整改工作的通知》（饶银监办发

〔20xx〕20 号）文件相关，结合村镇银行实际情况，根据

村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安

全自查工作，现将有关情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　截止目前，村镇银行安装自助设备共计 3台，其中，穿

墙式在行 ATM 自助取款机 3台，安装位置分别在总行营业

部、青云支行、齐埠支行。无离行 ATM。

　　二、自查工作情况

　　（一）《ATM 日常巡查登记簿》填写规范，做到一日

三查，《村镇银行自助设备现金差错登记簿》正确填写，

《村镇银行自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个

别柜员漏盖私章，已及时现场整改。

　　（二）村镇银行自助设备均安装了 24 小时视频监控装

置，对交易时的客户正面图像、进／出钞期间的图像、现

金

装填过程录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码

操作图像，图像信息包括日期时间。

　　（三）设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定

期更换密码，备份密码按要求保管。

　　（四）钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙

要求封存、保管；交接按要求进行记录。

　　（五）现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操

作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

　　（六）加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录

像记录清晰，外置监控数据至少保存 1个月，内置监控数据

保存时间至少 3个月。

　　（七）外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志

备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。

　　（八）按会计要求妥善保管流水日志纸。

　　（九）机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求

安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。

　　（十）加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分

管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、

回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕

后做取款测试。

　　三、自查中存在的问题及整改情况

　　（一）在检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章，

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

摘要：

银行业安全评估工作自查报告范文（11篇）报告1　　为整体提升自助设备安全防护能力，根据《上饶银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》（饶银监办发〔20xx〕20号）文件相关，结合村镇银行实际情况，根据村镇银行自助设备安全防范制度，开展了自助设备专项安全自查工作，现将有关情况汇报如下：　　一、基本情况　　截止目前，村镇银行安装自助设备共计3台，其中，穿墙式在行ATM自助取款机3台，安装位置分别在总行营业部、青云支行、齐埠支行。无离行ATM。　　二、自查工作情况　　（一）《ATM日常巡查登记簿》填写规范，做到一日三查，《村镇银行自助设备现金差错登记簿》...

展开>> 收起<<

（11篇）银行业安全评估工作自查报告范文.docx

共47页,预览15页

还剩页未读，继续阅读