公司202X年度董事会审计委员会履职情况报告

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公司 202X 年度董事会审计委员会履职情况报

告

202X 年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市

公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员

会运作指引》和 XXXX 股份有限公司（以下简称公司）《章

程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履行了职责，

充分发挥了作用。现将董事会审计委员会 202X 年度履职情况报

告如下：

一、审计委员会基本情况

202X 年9月，公司第三届董事会 202X 年度第九次会议审

议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》，对

公司董事会审计委员会成员进行了调整。目前董事会审计委员

会由三名委员组成，独立董事 xxx（会计专业人士）担任主任委

员，董事长 xxx 和独立董事 xxx 担任委员，人员组成符合规定。

二、202X 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况

如下：

（一）202X 年3月29 日召开第三届董事会审计委员会

202X 年度第一次会议，审议通过了《202x 年度董事会审计委

员会履职情况报告》《 202x 年年度报告（全文及摘要）》

《202x 年度财务决算报告》《202X 年度财务预算方案》

《202x 年度内部控制评价报告》《202x 年度内部控制审计报

告》《关于聘请 202X 年度财务审计机构和内控审计机构的议

案》《关于日常关联交易的议案》。

（二）202X 年4月26 日召开第三届董事会审计委员会

202X 年度第二次会议，审议通过《202X 年第一季度报告》

《关于会计政策变更的议案》。

（三）202X 年7月29 日召开第三届董事会审计委员会

202X 年度第三次会议，审议通过了《202X 年半年度报告（全

文及摘要）》。

（四）202X 年10 月21 日召开第三届董事会审计委员会

202X 年度第四次会议，审议通过了《202X 年第三季度报告》。

三、202X 年度审计委员会相关工作履职情况

（一）聘任或者更换会计师事务所情况

公司董事会和股东大会分别审议通过了《关于聘请 202X 年

度财务审计机构和内控审计机构的议案》，决定继续聘任 xx 国

际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 xx 国际）担任公

司202X 年度财务审计机构和内控审计机构。我们已对 xx 国际

的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行

了充分了解和评估，认为 xx 国际具有相关执业资格和为上市公

司提供审计服务的经验与能力。

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摘要：

公司202X年度董事会审计委员会履职情况报告202X年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和XXXX股份有限公司（以下简称公司）《章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履行了职责，充分发挥了作用。现将董事会审计委员会202X年度履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况202X年9月，公司第三届董事会202X年度第九次会议审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》，对公司董事会审计委员会成员进行了调整。目前董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事xxx（会计专业人士）担任主任委员，董事长xxx和独立董事xx...

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