银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案

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各网点

检查采取由属地审计办和属地行联合检查方式进行。

四、检查范围及内容

、现金业务管理

11.查库内容登记、签章是否真实、完整、齐全。

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摘要：

各网点检查采取由属地审计办和属地行联合检查方式进行。四、检查范围及内容、现金业务管理11.查库内容登记、签章是否真实、完整、齐全。4、对贷款业务中有以下特点的要重点复查：、存款业务管理1、是否做到谁的款进谁的账。5、转入个人结算账户的款项是否符合有关规定；6、储蓄账户是否办理转账结算业务。4.柜员领用的重要空白凭证是否及时入箱保管；5.重要空白凭证有无预先加盖印章现象；11.使用人领用编押机时是否在相关登记簿上签章并注15、联行业务管理情况稽核5.银行承兑汇票到期后是否形成垫款；4.是否为不具备条件的申请人办理银行承兑汇票贴现；5.是否存在贴现由本营业单位承兑的银行承兑汇票问的问题。7、申请贴...

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