公司董事、监事选举办法

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公司董事、监事选举办法

第一条为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事、监

事提名、选举规范有序进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、

《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本办

。

第二条按照《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，

其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组成，

其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。董事、监事任期自《公

司章程》规定的就任之日起计算，每届任期 3 年，届满时为止。董事、

监事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职时间不能超过 6 年。

第三条董事和股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监

事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接

进入董事会、监事会。

第四条本办法所涉及到的有效表决股份数除特别说明的以外，

均指出席股东大会的股东所持有效表决权的股份数。

第五条董事候选人的提名程序

( 一 ) 非独立董事候选人的提名

1.有权提名人

( 1 ) 公司董事会。

( 2 ) 单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东。

2.提名办法与程序

( 1 )非独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同

。

( 2 )非独立董事候选人的提名人应在董事会发出关于董事会换届

通知起十个工作日内，按照通知相关要求向公司董事会提交候选非独

立董事资料。

( 3 ) 董事会对被提名的新一届非独立董事候选人进行提名程序和

资格审查。

( 4 ) 召开董事会审议非独立董事候选人，经审议通过后，以提案

的方式提交股东大会投票、选举。

( 5 ) 单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可以在股东大

会召开 10 日前向大会召集人提名非独立董事候选人作为股东大会的临

时提案，董事会应当在大会召开前完成资格审核。董事会在发出股东

大会的补充通知时，说明如果候选人符合资格审查，将提交大会审议，

否则将不提交大会审议。

( 二 ) 独立董事候选人的提名程序

1.有权提名人

( 1 ) 公司董事会。

( 2 ) 公司监事会。

( 3 ) 单独或者合并持有本公司 1%以上股份的股东。

2.提名办法与程序

( 1 ) 独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同

。

( 2 )独立董事候选人的提名人应在董事会发出关于董事会换届通

知起十个工作日内，按照通知相关要求向公司董事会提交候选独立董

事资料。

( 3 ) 董事会对被提名的新一届独立董事候选人进行提名程序和资

格审查。

( 4 ) 独立董事候选人经董事会审议通过后，以提案的方式提交股

东大会投票、选举。

( 5 ) 单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可以在股东大

会召开 10 日前向大会召集人提名独立董事候选人作为股东大会的临时

提案。董事会在发出股东大会通知时，独立董事候选人的有关材料应

同时报送深圳证券交易所，深交所对其任职资格和独立性进行备案审

核，经深交所备案无异议的独立董事候选人方可进行股东大会选举。

第六条股东代表监事候选人的提名程序

( 一 ) 有权提名人

1.公司监事会。

2.单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东。

( 二 ) 提名办法与程序

1.股东代表监事候选人提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

2.股东代表监事候选人提名人应在监事会发出关于监事会换届通

知起十个工作日内，按照通知相关要求向公司监事会提交候选股东代

表监事资料。

3.监事会对被提名的新一届监事候选人进行提名程序和资格审查。

4.监事候选人经监事会审议通过后，以提案的方式提交股东大会投

票、选举。

5.单独或者合并持有本公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召

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摘要：

公司董事、监事选举办法第一条为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事、监事提名、选举规范有序进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本办。第二条按照《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名；公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。董事、监事任期自《公司章程》规定的就任之日起计算，每届任期3年，届满时为止。董事、监事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职时间不能超过6年。第三条董事和股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民...

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