（16篇）国企公司内部控制自我评价材料汇编

VIP专免

写材料的熬叔 2025-02-28 999+ 60.74KB 119 页海报

侵权投诉

国企公司内部控制自我评价材料汇编

（16 篇）

篇：

一、综述

年度内，在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向

管理体系的背景下，公司不断完善内部控制制度，逐步调

整对控股子公司的管理模式，进一步改进了内部控制体系

企业内部控制自我评价案例。

（）公司内部控制的组织架构

公司已设立较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之

间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能

够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权

限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内

履行职能。

（）公司内部控制制度的建设情况

公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生

产管理、银行贷款管理、投资管理、药品质量管理、内部

审计、关联交易管理、行政管理、全面预算管理、采购供

应管理、担保管理、合同管理、档案管理、固定资产管理

计算机及网络管理等专门管理制度。

（）公司内部审计部门工作人员的配备情况

年，经公司董事会批准，公司正式设立审计部，使内

部审计职能从原董事会秘书处的职能中独立出来，专门负

责监督检查公司及下属企业的内部控制活动。作为公司的

战略监控工具，审计部除了开展内部控制、经济效益、经

济责任以及财务状况审计外，还介入招投标管理、二级企

业资本性支出、投资兼并前的尽职调查业预算完成情况等

事项。目前审计部共六人，部长一人，审计师两人，审计

员三人，全部具有本科以上学历。

（）年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、

工作及成效

年月，公司董事会成立了审计委员会。审计部开始

直接对审计委员会负责并汇报工作，为公司保证内部控制

创造了更好的环境，自我评价《企业内部控制自我评价案

例》。公司修订了《三九医药股份有限公司招标管理制

度》、《三九医药内部审计制度》，制定了《三九医药下

属企业内部审计条例》、《三九医药下属企业管理办法》

《三九医药安全生产管理制度》、《安全生产应急预案》

《商标管理制度》、《三九医药股份有限公司信息发布系

统管理制度》、《公文管理制度》等制度。 年，随着

资产债务重组的完成，逐步加强对二级公司的管理控制，

健全二级公司董事会等治理机构

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #国企公司

摘要：

国企公司内部控制自我评价材料汇编（16篇）篇：一、综述年度内，在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向管理体系的背景下，公司不断完善内部控制制度，逐步调整对控股子公司的管理模式，进一步改进了内部控制体系企业内部控制自我评价案例。（）公司内部控制的组织架构公司已设立较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。（）公司内部控制制度的建设情况公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生产管理、银行贷款管理、投资管理、药品质...

展开>> 收起<<

（16篇）国企公司内部控制自我评价材料汇编.docx

共119页,预览36页

还剩页未读，继续阅读